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　　2、本次合适《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》以及公司《对外办理轨制》等轨制规范要求。星图金服其他股东苏宁金控联系关系方为星图金服继续供给相关比例。

　　7、运营范畴：接管金融机构委托处置金融消息手艺外包、金融营业流程外包、金融学问流程外包，投资办理，投资征询，资产办理，电子商务（不得处置增值电信、金融营业），发卖五金交电、钟表、玩具、化妆品、珠宝首饰、金银饰品、工艺礼物、金属材料（除专控）、日用百货、电子计较机及配件、机械设备、电子产物、家用电器配件、通信设备及配件、电动自行车、摩托车、家用电器、家居用品、乐器、箱包、鞋帽、针纺织品、文化用品、卫生用品、体育用品、办公用品、建建拆潢材料、食用农产物（不含生猪产物、牛羊肉品）、自行车、汽车；制冷设备安拆维修（上门办事）；家用电器安拆、维修（上门办事）；旧家电收受接管；设想、制做、代办署理、操纵自有发布告白；消息化系统手艺征询；企业办理征询，企业抽象筹谋，经济消息征询，旅逛消息征询（不得处置旅行社营业），会务办事，票务代办署理，订房办事，仓储办事（不含品），货色运输代办署理，拆卸搬运办事，自有衡宇租赁；餐饮办事（不发生油烟）；批发兼零售：预包拆食物（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳成品（含婴长儿配方乳粉）；零售酒类商品（不含散拆酒）、图书、、期刊、电子出书物、音像成品。经相关部分核准后方可开展运营勾当】。

　　兹委托__________先生（密斯）代表本人（或本单元）出席苏宁易购集团股份无限公司于2026年1月21日召开的2026年第一次姑且股东会，并代表本人（或本单元）按以下体例行使表决权。

　　4、按照《上市公司股东会法则》的要求，股东会审议影响中小投资者好处的严沉事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级办理人员；（2）零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决该当零丁计票，并及时公开披露。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　2、公司第八届董事会第二十七次会议审议通过、2024年年度股东大会决议通过了《关于子公司为母公司供给、子公司为子公司供给的议案》，同意公司子公司对子公司取金融机构申请分析授信、融资营业以及采购等合同履约供给最高额为人平易近币30亿元的额度，额度鄙人一次股东会审议通过新的额度前无效。截至目前公司子公司对子公司的现实已利用的余额为人平易近币20。56亿元，占公司2024年度经审计归母净资产的比例为16。54%。

　　1、2019年3月28日苏宁易购集团股份无限公司（以下简称“公司”“苏宁易购”）第六届董事会第三十八次会议审议、2019年5月8日公司2018年年度股东大会决议通过《关于为控股子公司供给的议案》，公司为上海星图金融办事集团无限公司（曾用名“苏宁金融办事（上海）无限公司”，以下简称“星图金服”）向金融机构融资供给最高额为人平易近币34。51亿元的。公司为星图金服按持股比例供给。具体详见公司2019-027号《关于为控股子公司供给的通知布告》。

　　2。8、以8票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过了《关于修订〈投资者关系办理轨制（2014年8月）〉的议案》。

　　2。12、以8票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过了《关于修订〈联系关系买卖决策轨制（2023年修订）〉的议案》。

　　注：以上财政数据为归并口径。2024年度财政数据曾经审计，2025年9月30日财政数据未经审计。

　　（2）法人股东须持停业执照复印件（须加盖公司公章）、代表人授权委托书、股东账户卡、代表人身份证复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证进行登记。

　　2019年8月30日星图金服做为告贷人取中国光大银行股份无限公司分行（以下简称“光大银行分行”）做为代办署理行签订《关于拾陆亿叁仟万港元（HK$1，630，000，000）的按期初始信贷放置及不多于柒亿捌仟肆佰万港元（HK$784，000，000）的按期新增信贷放置之贷款和谈》（以下简称《贷款和谈》），《贷款和谈》项下贷款人向星图金服供给了一笔16。30亿港元的按期信贷放置。2019年8月30日，苏宁易购做为人取光大银行分行做为代办署理行签订《契据》，公司按照星图金服持股比例50。1%为其贷款供给。

　　1、公司做为人将取光大银行分行做为代办署理行签订《关于拾陆亿叁仟万港元（HK$1，630，000，000）的按期初始信贷放置及不多于柒亿捌仟肆佰万港元（HK$784，000，000）的按期新增信贷放置的日期为2019年8月30日的契据之弥补和谈》（以下简称《契据之弥补和谈》）以及其他相关文件。《契据之弥补和谈》次要内容如下！

　　附注：1、如欲投票同意提案，请正在“同意”栏内响应处所填上“√”；如欲投票否决提案，请正在“否决”栏内响应处所填上“√”；如欲投票弃权提案，请正在“弃权”栏内响应处所填上“√”。

　　2019年9月，星图金服完成C轮增资扩股，此次增资完成后苏宁易购持有星图金服股份由50。1%稀释至41。15%，星图金服亦不再纳入公司归并报表范畴，成为公司联系关系参股公司。2019年9月27日公司第六届董事会第五十次会议审议、2019年10月16日公司2019年第三次姑且股东大会决议通过《关于确认公司为苏宁金服及其部属子公司供给的议案》，此中包罗公司继续按照50。1%比例为星图金服《贷款和谈》项下贷款供给。星图金服为公司出具了《反书》。具体内容详见公司2019-103号《关于确认公司为苏宁金服及其部属子公司供给的通知布告》。

　　（1）人和代办署理行（按照所有贷款人的行事）同意，原公司和谈应自生效日起按照以下条目被点窜：(a) 原公司和谈第1。1条（定义）中相关百分比的定义应完全删除，并以下列文字代替：相关百分比指41。15%。

　　2。7、以8票同意、0票弃权的成果审议通过了《关于修订〈消息披露办理轨制（2025年修订）〉的议案》。

　　按照《上市公司消息披露办理法子》《上市公司管理原则》《上市公司消息披露暂缓取宽免办理》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等相关法令律例、规章、规范性文件和《公司章程》的，并连系公司现实环境，公司对《董事会审计委员会工做细则（2014年9月）》 《董事会提名委员会工做细则（2014年9月）》 《董事会薪酬取查核委员会工做细则（2014年9月）》 《董事会计谋委员会工做细则（2013年11月）》 《董事会秘书工做细则（2025年修订）》 《董事、监事和高级办理人员所持公司股份及其变更办理法则（2014年9月）》 《消息披露办理轨制（2025年修订）》 《投资者关系办理轨制（2014年8月）》 《募集资金办理轨制（2025年修订）》 《黑幕消息知恋人登记办理轨制（2025年修订）》 《子公司办理轨制（2022年4月）》 《联系关系买卖决策轨制（2023年修订）》12项规章轨制进行修订，修订后的12项规章轨制全文详见巨潮资讯网（）。

　　4、按照《深圳证券买卖所股票上市法则》相关，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过的《关于为参股公司继续供给暨联系关系买卖的议案》，需提交公司2026年第一次姑且股东会审议，取该联系关系买卖有益害关系的联系关系人将回避表决，该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的过对折通过。

　　2。3、以8票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过了《关于修订〈董事会薪酬取查核委员会工做细则（2014年9月）〉的议案》。

　　2。9、以8票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过了《关于修订〈募集资金办理轨制（2025年修订）〉的议案》。

　　1、公司为星图金服贷款延期按照现持股比例供给响应的，愈加合适公司目前持有的股权比例本色，降低公司比例，且星图金服贷款延期方案告竣后，信用恢复不变，有帮于企业本身成长。星图金服继续为公司供给反。

　　二、不管贵公司能否就海外银团贷款取债务人签订新的合同或告竣雷同放置，我公司沉申继续按照《反书》的条目向贵公司承担反义务。

　　2、于2019年9月星图金服向公司出具了《反书》，鉴于公司继续为星图金服贷款供给，星图金服向公司出具《〈反书〉之补充商定》，《〈反书〉之补充商定》次要条目如下？。

　　3、以8票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过了《关于召开2026年第一次姑且股东会的议案》。

　　3、本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。

　　2、公司2025年度董事特地会议第三次会议，以3票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于为参股公司继续供给暨联系关系买卖的议案》，同意提交董事会审议。

　　1、截至目前扣除已解除的，公司对子公司现实供给的余额为人平易近币20。24亿元，占公司2024年度经审计归母净资产的比例为16。28%；公司对上海星图金融办事集团无限公司现实供给的余额为港币8。33亿元，占公司2024年度经审计归母净资产的比例为6。05%。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　以上相关数据为公司初步统计成果，涉及截至2025年12月31日数据以公司经审计的2025年年度演讲披露的数据为准。

　　2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所上市公司股东会收集投票实施细则》《深圳证券买卖所互联网投票营业股东身份认证操做申明》的打点身份认证，取得“深圳证券买卖所数字证书”或“深圳证券买卖所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 法则栏目查阅。

　　2。5、以8票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过了《关于修订〈董事会秘书工做细则（2025年修订）〉的议案》。

　　提案1。00详见2026年1月6日巨潮资讯网（）2026-003号《关于为参股公司继续供给暨联系关系买卖的通知布告》。

　　(iii)人正在原公司和谈项下的权利应引申至告贷人正在经修订及沉述的贷款和谈项下的权利。

　　苏宁易购集团股份无限公司第八届董事会第三十九次会议于2025年12月31日以电子邮件体例发出会议通知，2026年1月4日以通信表决体例召开。

　　（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2026年1月21日9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月21日9！15至15！00的肆意时间。

　　2。2、以8票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工做细则（2014年9月）〉的议案》。

　　3、公司第八届董事会第二十七次会议审议通过、2024年年度股东大会决议通过了《关于子公司为母公司供给、子公司为子公司供给的议案》，同意公司部属子公司对母公司取金融机构申请分析授信、融资营业以及采购等合同履约供给最高额为人平易近币180亿元的额度，额度鄙人一次股东会审议通过新的额度前无效。截至目前公司部属子公司对公司供给的现实已利用余额为人平易近币157。79亿元。

　　1、按照《深圳证券买卖所股票上市法则》相关，星图金服为公司联系关系参股公司，本次供给展期形成了公司联系关系买卖。

　　三、如贵公司就海外银团贷款向债务人承担了义务，贵公司除了有权按照《反书》要求我公司承担反义务，亦有正在承担义务后的可逃偿金额范畴内取我公司及间接或间接节制的联系关系方应收贵公司及间接或间接节制联系关系方的款子进行抵销。

　　3、公司第八届董事会第三十九次会议，以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于为参股公司继续供给暨联系关系买卖的议案》，联系关系董事张康阳先生回避表决。公司董事会提请股东会授权公司办理层签订相关和谈以及其他相关文件，并打点相关事宜。

　　本次会议应出席董事8人，现实出席会议董事8人（此中，以通信表决体例出席董事8人、委托出席董事0人）。本次会议由董事长任峻先生掌管，会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的。

　　2。4、以8票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过了《关于修订〈董事会计谋委员会工做细则（2013年11月）〉的议案》。

　　2。10、以8票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过了《关于修订〈黑幕消息知恋人登记办理轨制（2025年修订）〉的议案》。

　　5、本次联系关系买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组、不形成沉组上市，以及不需要颠末相关部分核准。

　　（3）委托代办署理人须持本人身份证、股东签订或盖印的授权委托书、股东停业执照复印件（须加盖公司公章）或委托人身份证复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记？。

　　2。6、以8票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级办理人员所持公司股份及其变更办理法则（2014年9月）〉的议案》。

　　本次股东会上，公司将向股东供给收集平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件1。

　　2、近期，鉴于星图金服曾经取贷款参贷行告竣了分歧，全体参贷行同意其将贷款到期日延期至2026年6月30日，而且同步将苏宁易购对星图金服贷款供给比例由原50。1%降低至按公司持股比例41。15%供给，具体义务金额按关和谈确定。

　　(a) 原公司和谈项下的权利继续充实无效，而且不会因按照由告贷人、该和谈所列的金融机构做为贷款人和代办署理行签订的弥补和谈二的签订而遭到影响、被解除或更改。

　　2。1、以8票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工做细则（2014年9月）〉的议案》。

　　以上材料请正在上述会议登记时间竣事前送达公司董秘办公室并电线、现场登记地址：苏宁易购集团股份无限公司董秘办公室。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　1、以7票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过了《关于为参股公司继续供给暨联系关系买卖的议案》，联系关系董事张康阳先生予以回避表决，该议案需提交公司2026年第一次姑且股东会审议。

　　于股权登记日2026年1月15日下战书15！00收市后正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　(i) 原公司和谈项下的权利继续充实无效，而且不会因按照由告贷人、该和谈所列的金融机构做为贷款人和代办署理行签订的弥补和谈二对原贷款和谈的修订及沉述而遭到影响、被解除或更改（但第2。1条（修订）的点窜除外）！

　　2。11、以8票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过了《关于修订〈子公司办理轨制（2022年4月）〉的议案》。